证券代码：688728          证券简称：格科微           公告编号：2023-017




                         格科微有限公司
         第一届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况


   格科微有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年
4月28日以电子邮件方式发出通知，并于2023年5月3日以书面表决方式召开。本
次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。


   二、 董事会会议审议情况


   经与会董事审议，形成如下决议：


   审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》


   董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适
宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购价格不超过25元/股（含），回
购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）；同
时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。


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   表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科
微有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2023-018）。


    特此公告。


                                                格科微有限公司董事会


                                                        2023年5月4日




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