证券代码：688733        证券简称：壹石通           公告编号：2023-053


              安徽壹石通材料科技股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
  二十四次会议于2023年12月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召
  开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学
  鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的
  召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
  程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
      本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案：
      （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》
      公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司出资，与合肥壹
  稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（名称暂定，系公司关联方实际控制
  的企业）共同投资设立孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司（名称暂定），
  作为公司SOC系统产品的运营主体。
      本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风险，有利
  于推动建设SOC示范工程、实现SOC系统的市场化推广，有助于公司围绕“大
  产品、大市场”在战略级新业务领域进一步完善产品布局、拓展SOC系统的应
  用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增长点，符合公司经营发展战略。
      本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循自愿、公平、合理的原则，经各
  方友好协商，以等价现金形式出资，根据各方出资比例享有股东权利、承担股
  东义务，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


                                    1
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-055）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事蒋学鑫先生、
夏长荣先生、蒋玉楠女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    公司为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，拟新设“联席总
经理”职位，并作为公司高级管理人员。根据相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的最新规定，对公司上市前审议通过的《总经理工作细则》进行
相应修订。同时，结合公司实际情况，对该细则其他部分条款进行优化和规范
调整。本次对公司《总经理工作细则》的修订，符合相关审议和决策程序。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    公司为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，拟新设“联席总
经理”职位，并作为公司高级管理人员。同时根据最新发布的《上市公司章程
指引（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年
修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十五号
科创板上市公司利润分配、公积金转增股本方案公告（2023年12月修订）》等
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，
本次修订符合相关审议和决策程序。
    本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实
施，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人，办
理相关工商登记备案手续。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度并办理
工商登记的公告》（公告编号：2023-056），以及修订后的《公司章程》全文。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

                                       2
   （四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    公司为加强投资决策与管理，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司日常经营实际，
拟对公司《对外投资管理制度》进行修订，本次修订符合相关审议和决策程序。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度并办理
工商登记的公告》（公告编号：2023-056），以及修订后的公司《对外投资管
理制度》全文。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
   （五）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
    基于对国家“双碳”战略目标下新能源行业前景和公司未来持续发展的信
心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳
定及提升公司价值，公司拟在2023年5月8日已完成股份回购59,997,800.30元
（实际回购公司股份1,604,494股）的基础上，通过集中竞价交易方式继续回购
公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。
    公司本次回购股份的资金总额不低于人民币500万元（含），不超过人民币
1,000万元（含）。按本次回购股份价格上限人民币50.51元/股进行测算，公司
本次回购的股份数量约为9.90万股至19.79万股，约占公司总股本比例的0.05%至
0.10%，本次回购的具体数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》
    为了满足公司募投项目的实际开展需要，优化生产空间布局，提高募集资
金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司对“年产20,000吨锂电池涂覆

                                       3
用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增实施地点
位于壹石通碳中和产业园，实施主体保持不变。
    除上述募投项目实施地点增加外，公司其他募投项目的投资总额、募集资
金投入金额、建设内容、实施地点等均保持不变。募集资金将继续严格按照规
定，存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告
编号：2023-058）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会审议同意定于2024年1月15日15:00召开公司2024年第一次临时
股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-059）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    特此公告。



                                            安徽壹石通材料科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023年12月30日




                                       4