证券代码：688737          证券简称：中自科技         公告编号：2023-073


               中自环保科技股份有限公司
         第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯出席董
事 4 人）。

     会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《中自环保科技股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-072）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-077）。

    （四）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于公司向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-075）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-076）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        中自环保科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 25 日