证券代码：688737            证券简称：中自科技            公告编号：2023-088




                   中自环保科技股份有限公司
   关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型催化剂智能制造园区”项目已
于近日达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：


     一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月
24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
2,150.8744 万股，发行价格为 70.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60
元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA70685）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

     二、募集资金投资项目情况
    根据公司《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第三届董事
会第八次会议、第三届监事会第六次会议和第三届董事会第十三次临时会议、第

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三届监事会第九次临时会议根据实际募集资金情况，对募投项目募集资金投资额
进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：
                                                                  单位：人民币/万元
                                                                    原计划项目达到
                         募集资金承诺 调整后投资 截至 2022 年 11 月
序号      项目名称                                                  预定可使用状态
                           投资总额     总额     29 日累计投入金额
                                                                        日期
   新型催化剂智能制
 1                           47,000.00    45,361.80        25,597.24   2023 年 8 月
   造园区
   汽车后处理装置智
 2                           26,500.00    25,576.33         6,921.35 2023 年 11 月
   能制造产业园项目
   国六 b 及以上排放标
 3 准催化剂研发能力          16,090.18    16,090.18         3,215.42 2023 年 11 月
   建设项目
   氢能源燃料电池关
 4 键材料研发能力建           6,400.47     6,400.47         2,757.90 2023 年 11 月
   设项目
 5 补充流动资金              50,000.00    47,290.19        48,006.39     不适用
合计                        145,990.65   140,718.97        86,498.32

       三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
       （一）募投项目结项情况
       公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
六次会议，2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事
会第九次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延
长至 2023 年 8 月。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日和 2023 年 3 月 31 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-040、2023-024）。
    截至目前，公司募投项目“新型催化剂智能制造园区”，已达到预定可使用
状态，满足结项条件。
       （二）募投项目资金使用及节余情况
       截至 2023 年 11 月 29 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况具
体如下：
                                                                 单位：人民币/万元




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                                                    利息收入和理
 序              调整后投 募集资金累 已签订合同待支              募集资金节
    募投项目名称                                    财产品投资收
 号              资总额 计投入金额 付募集资金金额                  余金额
                                                        益

   新型催化剂智
 1 能制造园区   45,361.80           25,597.24            8,007.75        1,629.23      13,386.03

  注：1.以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经竣工审计后的数据为准。

    鉴于公司募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”已达到预定可使用
状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。本次募投项目结项后，公司将
保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的铺底流动资金及待支付
款项将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件
时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按
计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底
流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

     四、本次募投项目结项的具体情况
    公司“新型催化剂智能制造园区”已建设完毕，项目已于近日达到预定可使
用状态，满足结项条件，因此公司拟将上述募投项目进行结项，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                                      中自环保科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 12 月 1 日




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