证券代码：688768           证券简称：容知日新      公告编号：2023-064


              安徽容知日新科技股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            36,421,930

普通股股东所持有表决权数量                                     36,421,930

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     44.6204

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            44.6204


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄莉丽出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
备案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                 反对            弃权
股东类型
                 票数       比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         36,405,530     99.9549   16,400   0.0451     0        0


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                 反对            弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         36,368,607     99.8535   53,323   0.1465    0         0


3、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                 反对            弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         36,405,530     99.9549   16,400   0.0451     0        0
（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
    2、对中小投资者单独计票的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：王文涛、杨华君

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有
效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。


   特此公告。


                                    安徽容知日新科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 28 日