证券代码：688777           证券简称：中控技术       公告编号：2023-089


                       中控技术股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由二分之一以上监事推举的监事梁翘楚先生主持。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

   公司监事会选举梁翘楚先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

   梁翘楚先生简历详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《中控技术股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条
件成就的议案》

   经审议，监事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件
已经成就，公司 204 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第四个行
权期的行权条件，通过对公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权对象
名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在公司第六
届董事会第一次会议审议通过股票期权的行权条件已成就后的首个交易日至公

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司在上海证券交易所科创板上市之日起四十八个月内的最后一个交易日当日期
间可按照公司拟定的行权安排对其可行权的 3,990,412 份股票期权采取批量行权
的方式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、
《2019 年股票期权激励计划》及《考核管理办法》的有关规定，同意公司 2019
年股票期权激励计划第四个行权期行权的事项。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行
权条件成就公告》（公告编号：2023-087）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交
易的议案》

   经审议，监事会认为公司本次受让实际控制人部分认缴出资权暨关联交易
系为了以宁波工业互联网研究院有限公司为载体整合研发资源、引进与培养研
发人才，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和业务
拓展方向，有利于公司主营产品的技术创新以及拓展新兴业务领域。本次关联
交易事项遵循了平等、自愿的原则，交易定价是由双方协商确定，定价公允、
合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司本次受让实际控制人控股公司部分认缴出资权暨关联交易事项。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中控技术股份有限公司关于受让实际控制人控股公司部分认缴出
资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-086）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                              中控技术股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 12 日



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