证券代码：688777           证券简称：中控技术       公告编号：2023-092



                    中控技术股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        190,315,033

普通股股东所持有表决权数量                                 190,315,033

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                                   24.27
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                   24.27
比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次大会；公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  190,303,101 99.9937      11,932   0.0063          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

   律师：叶远迪、吴唯炜

2、 律师见证结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                           中控技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 28 日