证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-020
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：三明市明城国际大酒店（三明市三元区东新一路
1 号江滨广场 1 幢）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 212,265,704
普通股股东所持有表决权数量 212,265,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.6256
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.6256
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事钟可祥先生、洪超额先生、钟炳贤先生、
独立董事孙世刚先生以通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席林浩女士以通讯方式参会；
3、 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
6、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 212,076,641 99.9109 189,063 0.0891 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,257,704 99.9962 8,000 0.0038 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 190,171,537 99.9958 8,000 0.0042 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9.00、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
9.01 杨金洪 212,221,589 99.9792 是
9.02 侯孝亮 212,221,589 99.9792 是
9.03 钟可祥 212,221,589 99.9792 是
9.04 钟炳贤 212,221,589 99.9792 是
9.05 曾新平 212,221,589 99.9792 是
9.06 姜龙 212,221,589 99.9792 是
10.00、关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
10.01 孙世刚 212,221,589 99.9792 是
10.02 何燕珍 212,221,589 99.9792 是
10.03 陈菡 212,221,589 99.9792 是
11.00、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
11.01 林浩 212,221,589 99.9792 是
11.02 曾连秀 212,221,589 99.9792 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
5 2022 年度利润 9,541 99.9162 8,000 0.0838 0 0.0000
分配及资本公 ,880
积金转增股本
的方案
6 关于为子公司 9,541 99.9162 8,000 0.0838 0 0.0000
提供担保的议 ,880
案
7 关于聘请公司 9,541 99.9162 8,000 0.0838 0 0.0000
2023 年度审计 ,880
机构的议案
8 关于董事、监 9,541 99.9162 8,000 0.0838 0 0.0000
事薪酬的议案 ,880
9.01 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-杨金洪
9.02 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-侯孝亮
9.03 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-钟可祥
9.04 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-钟炳贤
9.05 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-曾新平
9.06 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会非独 ,765
立董事的议案
-姜龙
10.01 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会独立 ,765
董事的议案-
孙世刚
10.02 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会独立 ,765
董事的议案-
何燕珍
10.03 关于选举第二 9,505 99.5381
届董事会独立 ,765
董事的议案-
陈菡
11.01 关于选举第二 9,505 99.5381
届监事会非职 ,765
工代表监事的
议案-林浩
11.02 关于选举第二 9,505 99.5381
届监事会非职 ,765
工代表监事的
议案-曾连秀
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次会议的其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；。
3、本次会议议案 8，应回避表决的股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企
业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 22,086,167 股。
4、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计
票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈峰
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。