厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会

      关于第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见


    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于公司 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第六次会议审议，作为
公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意见：
    公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则
进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易
定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等
关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东
的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务
亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易
事项并同意将此事项提交董事会审议。


    （以下无正文）
   （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于
第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文）


    全体委员签名：




        陈菡                   何燕珍                  钟炳贤



                                                    2023 年 12 月 19 日