证券代码：688787       证券简称：海天瑞声       公告编号：2023-036



             北京海天瑞声科技股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通
知已于2022年5月8日送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通
知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的
董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的81名激励
对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为28.9414万股。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
海天瑞声关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》（公告编号：2023-034）。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2022年
限制性股票激励计划中的16名激励对象因离职等原因，已不符合激励资格，同
时根据公司经审计的 2022 年度财务报告，首次授予部分第一个归属期公司层
面部分归属，其中5名激励对象个人业绩考核为C，个人层面部分归属，其余76
名激励对象个人业绩考核为B及B以上，个人层面全部归属，已获授但尚未归属
的限制性股票不得归属，并由公司作废，共计9.51万股。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
海天瑞声关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-035）。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    三、备查文件
    《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
    特此公告。



                                         北京海天瑞声科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2023年5月10日




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