证券代码：688787         证券简称：海天瑞声     公告编号：2023-037



               北京海天瑞声科技股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通
知已于2023年5月8日送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通
知时限。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参
加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通
过如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已经成就。因此，监事会同意公

司依据2022年第二次临时股东大会的授权，并按照公司《2022年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的81名激励对象办理归属相关事宜，

本次可归属数量为28.9414万股。




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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
海天瑞声关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2022年限制
性股票激励计划中的16名激励对象因离职等原因，已不符合激励资格，同时根据
公司经审计的 2022 年度财务报告，首次授予部分第一个归属期公司层面部分归
属，其中5名激励对象个人业绩考核为C，个人层面部分归属，其余76名激励对象
个人业绩考核为B及B以上，个人层面全部归属，已获授但尚未归属的限制性股
票不得归属，并由公司作废，共计9.51万股。

    公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监
事会同意公司作废合计9.51万股不得归属的限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
海天瑞声关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-035）。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。

                                            北京海天瑞声科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                           2023年5月10日




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