证券代码：688787          证券简称：海天瑞声       公告编号：2023-046



                北京海天瑞声科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十五次会议。本次会议通
知已于 2023 年 6 月 6 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用
状态，满足结项条件，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步
充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的
利益。该事项决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海天瑞声关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。


    特此公告。




                                           北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 6 月 12 日