证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-057
北京海天瑞声科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 4-801 北京海
天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,399,861
普通股股东所持有表决权数量 33,399,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.3664
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3664
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2、 逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增加注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,379,080 99.9378 20,781 0.0622 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司符 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
合向特定对象 400
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
类和面值 400
2.02 发行方式和发 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
行时间 400
2.03 发行对象和认 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
购方式 400
2.04 定价基准日、定 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
价原则和发行 400
价格
2.05 发行数量 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
400
2.06 限售期 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
400
2.07 募集资金金额 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
和用途 400
2.08 本次发行前滚 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
存未分配利润 400
安排
2.09 上市地点 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
400
2.10 决议的有效期 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
400
3 《 关 于 公 司 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
2023 年度向特 400
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
4 《 关 于 公 司 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
2023 年度向特 400
定对象发行 A
股股票方案论
证分析报告的
议案》
5 《 关 于 公 司 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
2023 年度向特 400
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司本 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
次募集资金投 400
向属于科技创
新领域的说明
的议案》
7 《关于公司前 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
次募集资金使 400
用情况报告的
议案》
8 《 关 于 公 司 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
2023 年度向特 400
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报的影响
与填补回报措
施及相关主体
承诺的议案》
9 《关于公司未 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
来 三 年 （ 2023 400
年—2025 年）
股东分红回报
规划的议案》
10 《关于提请股 5,703, 99.6370 20,781 0.3630 0 0.0000
东大会授权董 400
事会办理公司
本次向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1-议案 11 均为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东
代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1-议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 8 日