证券代码：688787       证券简称：海天瑞声       公告编号：2023-068



             北京海天瑞声科技股份有限公司
          第二届监事会第十七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日
以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十七次会议。本次会议
通知已于2023年8月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
    公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规和
《公司章程》等文件规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果
；公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定；在《2023年半年度报告》及其摘要的编制过程
中，未发现参与《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规
定的行为。监事会及全体监事保证公司《2023年半年度报告》及其摘要所披露的
信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
海天瑞声2023年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

    经核查，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确
、完整地反映了2023年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金
实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》，不存在募集资金违规存放和使用的情形，亦不
存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意公司编制的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
海天瑞声关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-067）。

    特此公告。



    三、备查文件

    《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。



                                            北京海天瑞声科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                           2023年8月31日




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