证券代码：688787          证券简称：海天瑞声      公告编号：2023-084


                北京海天瑞声科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 4-801 北京海
天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          23,880,966
普通股股东所持有表决权数量                                   23,880,966
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                39.5871
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           39.5871


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  23,880,966 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  23,871,276 99.9594        9,690 0.0406         0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,871,276 99.9594       9,690 0.0406         0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,871,276 99.9594       9,690 0.0406         0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,871,276 99.9594       9,690 0.0406         0 0.0000


6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,871,276 99.9594       9,690 0.0406         0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所
持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 18 日