证券代码：688788         证券简称：科思科技           公告编号：2023-028



                 深圳市科思科技股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公
司董事长、总经理刘建德先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会
同意聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请陈晨女士担
任董事会秘书。

    陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备
履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，
具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职
资格。陈晨女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。

    董事会秘书的联系方式如下：

    电话：0755-86111131-8858

    邮箱：chenc@consys.com.cn

    联系地址：深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发
大厦五楼

    特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会

            2022年8月15日
    附件：

                           董事会秘书个人简历

       陈晨：女，1988 年生，硕士研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，
无境外永久居住权。2011 年 12 月至 2014 年 10 月，任深圳加华出入境服务有
限公司市场部市场经理；2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任深圳市科思科技股
份有限公司总经办总经理助理；2020 年 1 月至 2022 年 7 月，任深圳市科思科
技股份有限公司总经理助理、总经办主任、人力资源部部长、证券事务代表；
2022 年 7 月至今，任深圳市科思科技股份有限公司副总经理、总经理助理、总
经办主任。
    截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不
存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资
格。