证券代码：688788         证券简称：科思科技           公告编号：2023-026



               深圳市科思科技股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况

   深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
董事会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由
董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、部分高级管
理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    （三）《关于聘任董事会秘书的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-028）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    （四）《关于公司控股子公司北京中科思创云智能科技有限公司少数股东转
让部分股权予其员工持股平台的议案》

    为了进一步建立、健全控股子公司北京中科思创云智能科技有限公司（以下
简称“中科思创”）长效激励机制，优化子公司的股权结构，近日，中科思创的
自然人股东张春生拟将持有的中科思创 20%的股权转让给中科思创员工持股平
台，以充分调动子公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现各方利益共
享，促进员工与中科思创共同成长和发展。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （五）《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （六）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股
东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                       深圳市科思科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 15 日