证券代码：688788         证券简称：科思科技           公告编号：2023-034



               深圳市科思科技股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况

   深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
董事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由
董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成决议如下：

    （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

   经审议，董事会认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和对
公司长期投资价值的认可，有利于充分调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有
效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健
康、可持续发展。董事会会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一
致同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-033）。



    特此公告。



                                         深圳市科思科技股份有限公司董事会

                                                            2023 年 8 月 25 日