证券代码：688789           证券简称：宏华数科      公告编号：2023-033


              杭州宏华数码科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码
科技股份有限公司九楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,055,139
普通股股东所持有表决权数量                                  35,055,139
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.2045
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          42.2045


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事杨鹰彪先生因工作原因未能出席本
   次现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,055,138 99.9999            0 0.0000        1 0.0001


2、 议案名称：《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,055,138 99.9999            1 0.0001        0 0.0000


3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,055,138 99.9999             0 0.0000        1 0.0001


4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,055,138 99.9999             0 0.0000        1 0.0001


5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               35,055,138 99.9999             1 0.0001        0 0.0000


6、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               34,706,984 99.0068 348,154 0.9931              1 0.0001


7、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                  35,055,138 99.9999             0 0.0000        1 0.0001


8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  35,055,138 99.9999             0 0.0000        1 0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《 关 于 公 司   769,1 99.9998      1 0.0002       0     0.0000
         2022 年度利润       41
  5      分配及资本公
         积转增股本方
         案的议案》
         《关于 2023 年   420,9 54.7346        348,1 45.2652       1     0.0002
  6      度董事薪酬方        87                   54
         案的议案》
         《关于续聘会     769,1 99.9998            0    0.0000     1     0.0002
  8      计师事务所的        41
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

      律师：孙彬律师、许多多律师

2、 律师见证结论意见：

      杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


   特此公告。


                                   杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。