宏华数科：杭州宏华数码科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-08-26
杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688789 证券简称：宏华数科
杭州宏华数码科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年 9 月
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杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................... 5
2023 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................... 7
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案............................................................................................ 7
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杭州宏华数码科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权
益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《杭
州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏
华数码科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大
会会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股
东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份
进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登
记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验
证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现
场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州宏华数码
科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-054）。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:00
2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技
股份有限公司九楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金小团先生
二、会议议程
1、参会人员签到；
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人
数及所持表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
3、宣读股东大会会议须知；
4、选举计票人及监票人；
5、审议各项议案；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
1 √
商变更登记的议案》
6、与会股东（包含股东代表）对会议审议事项进行讨论；
7、与会股东（包含股东代表）对股东议案进行投票表决；
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
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9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
12、签署会议文件；
13、主持人宣布本次股东大会结束。
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
各位股东/股东代表：
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及
资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。本次转增股本已实施
完毕，公司总股本从 83,060,094 股变更为 120,437,136 股，注册资本从
83,060,094 元变更为 120,437,136 元。
鉴于本次转增股本已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更、实际经营情况需要，公司拟对
《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及
资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。本次转增股本已实施
完毕，公司总股本从 83,060,094 股变更为 120,437,136 股，注册资本从
83,060,094 元变更为 120,437,136 元。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
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注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订
内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
8,306.0094 万元。 12,043.7136 万元。
公司因增加或者减少注册资本 公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，在股 而导致注册资本总额变更的，在股
1 东大会通过同意增加或减少注册资 东大会通过同意增加或减少注册资
本的决议后，再就因此而需要修改 本的决议后，再就因此而需要修改
公司章程的事项通过一项决议，并 公司章程的事项通过一项决议，并
授权董事会具体办理注册资本的变 授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。 更登记手续。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
2 8,306.0094 万股，均为人民币普通 12,043.7136 万股，均为人民币普
股。 通股。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公
司章程》中其他条款未发生变化。
同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理
注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终
以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日
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