中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司
             首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为上海艾为
电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规，对艾为电子首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了
核查，核查情况及核查意见如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 4 日
出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕1953 号），中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,180.00 万股，并于 2021
年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 166,000,000 股，
其中有限售条件流通股 134,022,414 股，无限售条件流通股 31,977,586 股。

    本次上市流通的限售股为公司战略配售限售股，股票限售期为自公司股票上市
之日起二十四个月。本次解除限售共涉及限售股股东 1 名，解除限售的股份数量为
1,755,600 股，占公司总股本的 0.76%，将于 2023 年 8 月 16 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年
度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股转
增 4 股，不派发现金红利，不送红股。上述权益分派的上市日期为 2023 年 6 月 16
日，分派前公司总股本为 166,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份总数
977,637 股, 实际参与分配的股本数为 165,022,363 股，合计转增 66,008,945 股。2023



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年 6 月 16 日，公司总股本增加至 232,008,945 股，截至本核查意见出具日，公司总
股本数量未发生变化。

      除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发
生其他事项导致公司股本数量变化。

      三、本次上市流通的限售股的有关承诺

      （一）本次申请解除股份限售股东签署的承诺

      根据公司《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

      中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发
行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中
国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

      （二）本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

      截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次上市流通的限售股情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 1,755,600 股

      本次上市流通的战略配售股份数量为 1,755,600 股，限售期为 24 个月，经公司
确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

      （二）本次上市流通日期为 2023 年 8 月 16 日

      （三）本次限售股上市流通明细清单

                      持有限售股    持有限售股占公    本次上市流通数量    剩余限售股
 序号     股东名称
                      股数（股）    司总股本比例          （股）          数量（股）
         中信证券投
  1                     1,775,600             0.76%           1,775,600            0
         资有限公司
 合计         -         1,775,600             0.76%           1,775,600            0

      （四）限售股上市流通情况表


                                          2
  序号      限售股类型         本次上市流通数量（股）     限售期（月）
    1       战略配售股                        1,775,600                  24
  合计          -                             1,775,600                   -

    五、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：

   截至本核查意见出具之日，艾为电子本次上市流通的限售股份持有人严格履行
了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要
求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部
门规章、有关规则和股东承诺。

   综上所述，保荐机构同意艾为电子本次限售股份上市流通。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司首
次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




                      彭   捷                   王   彬




                                                     中信证券股份有限公司
                                                           2023年 8月 8日




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