证券代码：688798           证券简称：艾为电子             公告编号：2023-059

               上海艾为电子技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              13

 普通股股东人数                                                             13
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              153,005,253
 普通股股东所持有表决权数量                                       153,005,253
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      66.2270
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      66.2270
 （%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的
股份 977,637 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨婷出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                            票数                  票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  153,005,113 99.9999         0 0.0000       140 0.0001


2、 议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对             弃权
        股东类型                          比例            比例             比例
                            票数                  票数             票数
                                          （%）         （%）            （%）
 普通股                  153,005,113 99.9999         0 0.0000       140 0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意               反对               弃权
 议案
             议案名称               比例               比例               比例
 序号                      票数               票数               票数
                                  （%）              （%）              （%）
1       《关于续聘       11,06   99.998     0   0.0000    140     0.0013
        2023 年度财务    4,927        7
        和内部控制审
        计机构的议
        案》
2       《关于调整部     11,06   99.998     0   0.0000    140     0.0013
        分募投项目投     4,927        7
        资金额暨部分
        募投项目结项
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
    效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

    律师：徐征、占菲菲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                     上海艾为电子技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 15 日