证券代码：688800                  证券简称：瑞可达                  公告编号：2023-033



               苏州瑞可达连接系统股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知和材料于2023年5月19日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先
生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
     公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第一次会议、于 2023 年 5 月 4
日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案的议案》。公司于 2023 年 5 月 13 日发布了《2022 年年度权益
分 派 实 施 公 告 》， 本 次 利 润 分 配 及 转 增 股 本 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本
113,157,052 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增
45,262,821 股，本次分配后总股本为 158,419,873 股。
     本次变更后，公司股份总数由 113,157,052 股增加至 158,419,873 股，公司注
册资本由人民币 113,157,052 元增加至 158,419,873 元。
     综合上述情况并结合工商登记机关的相关登记要求，公司拟对《公司章程》
中的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商
变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-032）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2023年6月12日（星期一）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江
科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结
合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                  苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 27 日