证券代码：688800               证券简称：瑞可达   公告编号：2023-036

              苏州瑞可达连接系统股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            62,809,513

普通股股东所持有表决权数量                                     62,809,513

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 39.6474
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            39.6474


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例                 比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）                （%）
普通股                  62,791,323 99.9710      18,190   0.0290          0       0


2、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  61,817,855 98.4211 991,658 1.5789                0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1      《 关 于 变 更 公 4,873,   99.6281   18,19    0.3719         0          0
       司注册资本、修       323                 0
       订<公司章程>
       并办理工商变
       更登记的议案》
2      《关于修订<监 3,899,       79.7269   991,6   20.2731         0          0
       事会议事规则>        855                58
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

    律师：王骏、焦成倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                              2023 年 6 月 13 日