证券代码：688800            证券简称：瑞可达      公告编号：2023-042

            苏州瑞可达连接系统股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A
幢二楼 A0207 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            62,304,105

普通股股东所持有表决权数量                                     62,304,105

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     39.3284

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            39.3284


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区
开发建设有限责任公司签署投资协议暨对外投资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                  弃权
       股东类型                       比例              比例                   比例
                          票数                  票数                票数
                                      （%）             （%）                  （%）
普通股                  62,304,105    100.00        0          0           0       0


2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理司法拍卖等相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                  弃权
       股东类型                       比例              比例                   比例
                          票数                  票数                票数
                                      （%）             （%）                  （%）
普通股                  62,304,105    100.00        0          0           0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                 反对                  弃权
议案
           议案名称                比例                 比例
序号                      票数                 票数                票数    比例（%）
                                 （%）                （%）
1      《关于与江苏      4,386,   100.00     0        0         0          0
       泰州港经济开         105
       发区管理办公
       室、泰州市高港
       高新区开发建
       设有限责任公
       司签署投资协
       议暨对外投资
       的议案》
2      《关于提请股      4,386,   100.00     0        0         0          0
       东大会授权董         105
       事会办理司法
       拍卖等相关事
       宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

    律师：王骏、焦成倩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                   苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 25 日