证券代码：688800          证券简称：瑞可达           公告编号：2023-056



             苏州瑞可达连接系统股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式发出，会议由董事
长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制
了《2023年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    公司计划使用最高额不超过人民币6.00亿元（含6.00亿元）的部分闲置募集
资金和不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行
和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资
金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相
改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 31 日