瑞可达:第四届监事会第九次会议决议公告2023-10-27
证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-070
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯文件方式送达全体监事,会
议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”)
等法律法规及《公司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
我们认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》等的规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的各项规定,能够公允反映公司报告期内的财务状
况和经营成果。我们保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
我们认为:公司本次使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)的闲置募集资
金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,在缓解公司资金需求的同时
降低公司运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公
司主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常推进,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,其决策和审议程序符合相关法律法
规和公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日