证券代码：830779           证券简称：武汉蓝电        公告编号：2023-077



                      武汉市蓝电电子股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长吴伟先生
    6.会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川
先生、财务负责人郑玮女士。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-075）和《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-076）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘惠好、王征对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的
   议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现
金流情况，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案为：根据公司 2023 年半年度报
告，截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
160,549,079.92 元，母公司未分配利润为 162,287,563.39 元。公司拟以权益分
派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 9.00 元（含税）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王征、刘惠好对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容
详见会议通知（公告编号 2023-082）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关
   事宜的议案》
    1.议案内容：
    为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授
权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。


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                                                                 董事会
                                                        2023 年 8 月 4 日