证券代码：830832           证券简称：齐鲁华信        公告编号：2023-060



                     山东齐鲁华信实业股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：明曰信
    6.会议列席人员：全体监事、财务总监和肖磊
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事
会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
    原审计委员会中委员明伟先生为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计
专门委员会在公司治理中的作用，公司调整董事侯普亭先生为审计委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他审计委
员会委员未发生变化。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公
告编号：2023-061）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》




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                                                        2023 年 12 月 26 日