证券代码：830879          证券简称：基康仪器           公告编号：2023-077



                         基康仪器股份有限公司

               第四届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：袁双红先生
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司回购股份方案公告》（公告编
号：2023-079）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《基康仪器股份有限公司第四届董事会第三次临时
会议决议》




                                               基康仪器股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 5 月 16 日