证券代码：830879           证券简称：基康仪器            公告编号：2023-142



                         基康仪器股份有限公司

 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别          证券代码         证券简称          股权登记日
      普通股              830879        基康仪器       2023 年 11 月 7 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     北京国枫律师事务所见证律师。
（七）会议地点
     北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1120 室。

二、会议审议事项
         审议《关于修订<公司章程>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的
部分条款进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2023-135）。
         审议《关于修订<董事会议事规则》的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规
则》的部分条款进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-136）。
         审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作
制度》的部分条款进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-137）。
         审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理
制度》的部分条款进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-138）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
     本次会议采取现场和信函方式登记，但不受理电话登记。
      1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
      2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
      3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
      4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股
东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 11 月 8 日 9:00-17:00
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1112 室

四、其他
（一）会议联系方式如下：
（二）会议费用：自理
（三）联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1112 室
（四）邮政编码：100080
（五）联系人：吴玉琼
（六）联系电话：010-62698899
（七）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录
（一）《基康仪器股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》
（二）《基康仪器股份有限公司第四届监事会第七次临时会议决议》
（三）《基康仪器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相
关事项的独立意见》




                                                基康仪器股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 26 日