证券代码：830879            证券简称：基康仪器             公告编号：2023-131


                          基康仪器股份有限公司

                 第四届监事会第七次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邹勇军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2023 年第三季度报
告》（公告编号：2023-132）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的
部分条款进行修订。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2023-135）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
     本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《基康仪器股份有限公司第四届监事会第七次临时会议决议》




                                                        基康仪器股份有限公司
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                                                             2023 年 10 月 26 日