证券代码：830964           证券简称：润农节水        公告编号：2023-038



                     河北润农节水科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王占先先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第四届监事会由经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监
事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举王占先先生担任公司第四届监
事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任
期届满之日止。
    上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规
定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《第四届监事会第一次会议决议》




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                                                       2023 年 5 月 10 日