证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-036
河北润农节水科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
144,410,857 股，占公司有表决权股份总数的 55.2858%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
22,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.4229%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年面临的机遇和挑战，在此基础
上董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2022 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管
理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性
进行监督，在此基础上编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
详见公司 2023 年 4 月 17 日披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告
编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制
了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》以及 2023 年经营计划和 2022 年实际经营数据，董事会
拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司 2023 年 4 月 17 日披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公
告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司 2023 年 4 月 17 日披露的《2022 年年度报告》公告编号：2023-016）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司 2023 年 4 月 17 日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
议案
1.议案内容：
详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 144,410,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，董事会、监事会进行换届选举。董事会提名薛宝松先生、张国峰
先生、李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会提名马贵良先生、李光永先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
监事会提名王占先先生、商振清先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四
届监事会任期届满之日止。
上述董事候选人及非职工代表监事候选人，均不是失信联合惩戒对象，
不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事和监事的情形。
议案内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
选举 薛宝松 先生为第 四
11.01 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会非独立董事
选举 张国峰 先生为第 四
11.02 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会非独立董事
选举 李明欣女士 为第 四
11.03 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会非独立董事
选举 齐乃凤女士 为第 四
11.04 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会非独立董事
选举 高维 先生为第四 届
11.05 144,409,657 99.9992% 当选
董事会非独立董事
11.06 选举 王庆利 先生为第 四 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会非独立董事
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
选举马贵良先生为第四
12.01 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会独立董事
选举李光永先生为第四
12.02 144,409,657 99.9992% 当选
届董事会独立董事
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举王占先先生为
13.01 第四届监事会非职 144,409,657 99.9992% 当选
工代表监事
选举商振清先生为
13.02 第四届监事会非职 144,409,657 99.9992% 当选
工代表监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《 2022
年年度
（六） 22,001,200 100% 0 0% 0 0%
权益分
派预案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数 得票数占出席 是否
序号 名称 会议有效表决 当选
权的比例
选举薛宝松先生为第四届
11.01 22,000,000 99.9945% 当选
董事会非独立董事
选举张国峰先生为第四届
11.02 22,000,000 99.9945% 当选
董事会非独立董事
选举李明欣女士为第四届
11.03 22,000,000 99.9945% 当选
董事会非独立董事
选举齐乃凤女士为第四届
11.04 22,000,000 99.9945% 当选
董事会非独立董事
选举高维先生为第四届董
11.05 22,000,000 99.9945% 当选
事会非独立董事
选举王庆利先生为第四届
11.06 22,000,000 99.9945% 当选
董事会非独立董事
选举马贵良先生为第四届
12.01 22,000,000 99.9945% 当选
董事会独立董事
选举李光永先生为第四届
12.02 22,000,000 99.9945% 当选
董事会独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
薛宝松 董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
张国峰 董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
李明欣 董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
齐乃凤 董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
高 维 董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
王庆利 董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
马贵良 独立董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
李光永 独立董事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
王占先 监事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
商振清 监事 任职 2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
