证券代码：830964           证券简称：润农节水        公告编号：2023-037



                     河北润农节水科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电话和电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已经由公司 2022 年年度股东大会选举产生。根据《公司
法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，现选举薛宝松先生担任公司第四
届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
    上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规
定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告
编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的
议案》
    1.议案内容：
    公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第四届董事会一致，具体如下：
    （1）聘任张国峰先生为公司总经理；
    （2）聘任李明欣女士为公司副总经理；
    （3）聘任齐乃凤女士为公司董事会秘书；
    （4）聘任杨文博先生为公司财务负责人。
    上述聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公
司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换
届公告》（公告编号：2023-041）。
    2.出席会议的董事对上述人员的聘任进行逐项表决，议案表决结果如下：
    （1）聘任张国峰先生为公司总经理
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）聘任李明欣女士为公司副总经理
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （3）聘任齐乃凤女士为公司董事会秘书
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （4）聘任杨文博先生为公司财务负责人
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事马贵良、李光永对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《第四届董事会第一次会议决议》
   《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




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                                                     2023 年 5 月 10 日