证券代码：830964           证券简称：润农节水         公告编号：2023-074



                     河北润农节水科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长薛宝松
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
122,402,657 股，占公司有表决权股份总数的 46.8602%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
      审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
     详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公
告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟重新制定《独立董事工作制度》。
     详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《独立董事工作制度》（公告编号：
2023-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟修订《董事会议事规则》的相关内容。
     详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2023-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟修订《关联交易决策制度》的相关内容。
     详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《关联交易决策制度》（公告编号：
2023-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规则要
求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为进一步完善公司
治理结构，公司董事会拟增设一名独立董事，现提名李丽为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     详见 2023 年 10 月 27 日公司披露的《独立董事任命公告》（公告编号：
2023-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 122,402,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易，无需回避表决。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案             同意                 反对                 弃权
  序号       名称     票数           比例   票数          比例   票数          比例
            《关于
            提名第
            四届董
  (五)      事会独    3,000          100%    0            0%      0            0%
            立董事
            候选人
           的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
                              2023 年 11 月 2023 年第二次临
李丽    独立董事     任职                                       审议通过
                                 13 日       时股东大会


五、备查文件目录
       《河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
       《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第
 二次临时股东大会的法律意见书》




                                            河北润农节水科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 13 日