证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-029
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关
于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
136,411,695 股，占公司有表决权股份总数的 58.1713%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
6,760,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.0288%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2022
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事向董事会作《2022 年
度独立董事述职报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分
条款。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二（2/3）以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度权
益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况以及 2023 年度财务审计工作要求，公司拟续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司拟续聘会计
师 事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
了关于《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台上
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-013）和《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
截至 2022 年 12 月 31 日的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所指定的披露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资
金年度存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2022 年非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 20 日
在北京证券交易所指定的披露平台上（http://www.bse.cn/）披露的《关于宁
夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 38,011,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0110%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。
审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于治理专
项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,407,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；
反对股数 4,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《2022 10,156,300 99.9587% 4,199 0.0413% 0 0.00%
年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、于瑞婷
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的
表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
（一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议文件》；
（二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022
年年度股东大会法律意见书》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
