证券代码：831010          证券简称：凯添燃气         公告编号：2023-032



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    根据全资子公司息烽汇川的经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司
息烽支行继续办理融资业务，融资额度延续 300 万元（含）内，公司将为息烽汇
川无偿提供连带责任担保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议




                                           宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 7 月 11 日