证券代码：831010          证券简称：凯添燃气         公告编号：2023-046



                     宁夏凯添燃气发展股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长龚晓科先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相
关规定，公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<独立
董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
相关规定，公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<关联
交易管理制度>的公告》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司按要求结合有关规定制定《独立董事会专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于制定<独立董
事专门会议工作制度>的公告》（公告编号：2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。
    具体内容容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<董事
会议事规则>的公告》（公告编号：2023-053）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司按要求对涉及的《董事会各专门委员会工作细则》相关条款进
行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于修订<董事会
各专门委员会工作细则>的公告》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司按要求对涉及的《对外担保管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<对外
担保管理制度>的公告》（公告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司按要求对涉及的《利润分配管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<利润
分配管理制度>的公告》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —
独立董事》，公司按要求对涉及的《承诺管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<承诺
管理制度>的公告》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司按要求对涉及的《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所制定的批露平台上
（http://www.bse.cn/）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修订<股东
大会议事规则>的公告》（公告编号：2023-058）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    按照证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》中关于“审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事”的要求，经董事长提名，现选举公司独立董事冯西平先生
担任审计委员会委员，同时公司董事、副总经理、财务负责人张靖先生不再担任
审计委员会委员。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制
了关于公司《2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023 年第三
季度报告》（公告编号：2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案已经审计委员会事前审议通过，全体委员同意议案提交董事会审议。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    现提请于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并确定
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 1 日。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   （一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议文件；
   （二）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四季董事会审计委员会 2023 年第
         三次会议记录




                                       宁夏凯添燃气发展股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 10 月 25 日