[临时公告]凯添燃气：董事会各专门委员会工作细则2023-10-25
证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-054
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会各专门委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
宁夏凯添燃气发展股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》，
此议案无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争
力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，
董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责、
由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第五条 战略委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由董事长担任，
负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按规
定补足委员人数。
第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董
事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第八条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司
董事会办公室作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无
须是战略委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会具有下列权限：
（一）有权要求公司经营管理层向委员会报告与投资项目相关的工作；
（二）在认为必要时，委员会可以聘请外部咨询机构或专业人士提供专业咨
询、出具咨询报告等，有关费用由公司承担；
（三）有权取得公司重大项目的可行性研究报告、重要合同与协议，以及其
他委员会认为有必要取得的相关资料。
第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十二条 战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工
作。
（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情
况等资料；
（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项建议书并报战略委员会
备案；
（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合
同、章程等进行洽谈并编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评
审工作组；
（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会
提交正式提案。
第十三条 战略委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。
第五章 议事规则
第十四条 委员会会议根据工作需要，采取不定期方式召开战略委员会会议。
会议应提前至少五日通知全体委员。
第十五条 会议召开方式可包括现场会议方式、书面审议方式和电视电话会
议方式。
第十六条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对
会议议题的投票意见。
第十七条 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票
的投票表决权；会议作出的决议必须经全体委员的半数以上通过。
第十八条 会议表决方式为举手表决、记名投票表决或通讯表决方式。
第十九条 委员会在必要时可以邀请其他董事和高级管理人员等列席会议。
第二十条 会议召开程序、表决方式和会议通过决议必须符合有关法律、法
规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条 会议记录、会议决议经出席会议的委员签字后由董事会秘书保
存。
第二十二条 董事会秘书应于会议决议作出之日起的两个工作日内，将战略
委员会会议通过的议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄
露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则应经董事会审议通过之日起生效施行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行。本工作细则如与国家颁布的法律、法规或公司章程相抵触，按国家有关
法律、法规和公司章程的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则解释权属公司董事会。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，董事会设立提名
委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。
本细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事超过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第五条 委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由独立董事
委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补
足委员人数。
第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董
事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第八条 提名委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司董事会办公室（证
券部）作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织等工作，工作组成员无须是
提名委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东或其他提名人在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会
的审查意见和建议。
第四章 决策程序
第十一条 连续一百八十日以上单独持有公司有表决权股份百分之十五（含）
以上的股东提名的董事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提案、提名
候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其
任职资格进行审查形成决议并向董事会报告。
提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括但不限于教育背景、工
作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在
关联关系；持有本公司股份数量；是否有《公司法》第一百四十六条规定的不适
宜担任董事职务的情形等。
第十二条 董事会提名的董事，由公司董事会办公室在董事会召开二十日前，
将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，
由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照
本工作细则第十一条执行。
第十三条 总经理提名的公司高级管理人员，由公司董事会办公室在董事会
召开二十日前，将候选人详细资料提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任
职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照本工作细则第十一条
执行。
第十四条 提名委员会认为被提名董事和高级管理人员不符合任职资格的，
应在董事会召开前十日将审查意见反馈给提名人。
第十五条 公司董事会应在股东大会召开前公开披露董事的详细资料，保证
股东在投票时对候选人有足够的了解。
第五章 议事规则
第十六条 委员会会议根据工作需要，采取不定期方式召开提名委员会会议。
会议应提前至少五日通知全体委员。由主任委员召集并主持。主任委员不能出席
时，可指定一名独立董事委员主持。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员
代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会
指定一名委员履行召集人职责。
第十七条 会议应提前至少五日通知全体委员。会议通知以专人送达、信函、
传真、电子邮件等方式进行。
第十九条 提名委员会会议通知应包括：
（一）会议的地点、日期、时间和召开的方式；
（二）会议议程及讨论事项及相关信息；
（三）发出通知的日期。
第二十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第二十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
第二十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十五条 提名委员会讨论有关本委员会成员的议题时，关联委员应回避。
第二十六条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责妥善保存。
第二十七条 董事会秘书应于会议决议作出之日起的两个工作日内，将提名
委员会会议通过的议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并由董事会
及时修订本细则。
第三十条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十一条 本细则应经董事会审议通过之日起生效施行。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》的规定，公司董事会设立
审计委员会，并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董
事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审
阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。
第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司
建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
立董事超过半数，至少 1 名独立董事为会计专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第六条 审计委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由会计专业人士
的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。
第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补
足委员人数。
第八条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原
委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。
第九条 公司董事会应对委员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可
以更换不适合继续担任的委员。
第十条 审计委员会下设审计工作组作为日常办事机构，以公司审计部作为
牵头单位，负责日常工作联络和会议组织等工作，工作组成员无须是审计委员会
委员。
第三章 职责权限
第十一条 审计委员会的主要职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导、监督内部审计工作及其实施；
（三）促进内部审计与外部审计机构的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露，审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（五）审查公司内控制度，评估内部控制的有效性；
（六）确认关联人名单，审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活
动；
（七）董事会授予的其他职权。
第十二条 审计委员会具有下列权限 ：
（一）有权定期听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，定期取
得公司内外部审计报告、财务报告。委员会认为必要时可以要求内部审计机构、
外部审计机构进行特别审计，提供有关工作或咨询报告，也可以聘请有关法律顾
问，取得有关法律咨询意见。
（二）有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、
重要的合同与协议等委员会认为必要的一切资料。
（三）有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务
人。
第十三条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下
方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非
审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
第十四条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十五条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的审计工作。
第四章 决策程序
第十六条 审计工作组负责提供包括但不限于以下方面的资料：
(一) 公司相关财务报告；
(二) 内外部审计机构的工作报告；
(三) 外部审计合同及相关工作报告；
(四) 公司对外披露信息情况；
(五) 公司重大关联交易审计报告；
(六) 其他相关事宜。
第十七条 委员会会议对董事会办公室提供的报告及相关文件进行评议，并
将书面决议呈报董事会讨论：
(一) 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三) 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交
易是否合乎相关法律、法规；
(四) 公司财务部门和审计部门包括其负责人的工作评价；
(五) 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十八条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主
持。 主任委员不能出席时，可指定一名独立董事委员主持。主任委员既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行召集人职责。
第十九条 审计委员会每季度至少召开一次定期会议，召开前五天应将会议
召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。审计委员会可根据需要
召开临时会议。当有委员提议时，或者审计委员会主任委员认为有必要时，可以
召开临时会议。并于会议召开前三天将会议召开日期和地点、会议期限以及会议
议题通 知全体委员。
第二十条 审计委员会会议通知应包括：
（一）会议的地点、日期、时间和召开的方式；
（二）会议议程及讨论事项及相关信息；
（三）发出通知的日期。
第二十一条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十二条 审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半
数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直
接审议。
第二十三条 审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其
他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最
多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立
董事委员代为出席。
第二十四条 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、非委员
董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、财务人员等相关人员列席委员会会
议并提供必要信息。
第二十五条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名；
（三）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对
或弃权的票数）；
（四）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十六条 审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式由董事会办公
室在两个工作日内提交公司董事会。确实难以形成统一意见的，应当在会议记录
中记 载各项不同意见并作说明。
第二十七条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自泄露相关信息。
第二十八条 审计委员会会议表决方式可以为举手表决、书面表决、通讯表
决方式。审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第二十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符
合有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第三十条 审计委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席
的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。
第六章 附则
第三十一条 本工作细则应经董事会审议通过之日起生效施行。
第三十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，公司董事会应及时对本工作细则进行相应修改，经董事
会审议通过后施行。
第三十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公
司”）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关
规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，
主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查
公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理
人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司
章程》认定的其他高级管理人员。
第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东
的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事超过半数。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第七条 委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由独立董事
委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
按规定补足委员人数。
第九条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原
委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第十条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司行政人事
部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是薪酬与
考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十一条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员考核标准，进行考核并提出建
议；
（二）根据董事、总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪
酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚
的主要方案和制度；
（三）审查公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的情况并对其进
行年度绩效考评；
（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授权其他事宜。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须
报董事会批准。
第十三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评统中涉及指标的完成情
况；
(四) 其他与薪酬计划或方案有关的资料。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考核兑现程序：
（一）行政人事部收集被考核董事和高级管理人员年度考核工作完成情况，
形成初步考核建议；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出公司董事、总经理及其
他高级管理人员报酬数额和奖励方式报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召
集并主持。主任委员不能出席时，可指定一名独立董事委员主持。主任委员既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公
司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第十七条 定期会议每年至少召开一次。非主任委员也可以提议召开临时会
议，主任委员收到提议五天内召集和主持临时会议。
第十八条 召开定期会议，于会议召开前五天通知全体委员；召开临时会议，
于会议召开前三天通知全体委员。会议通知以专人送达、信函、传真、电子邮件
等方式进行。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通知应包括：
（一）会议的地点、日期、时间和召开的方式；
（二）会议议程及讨论事项及相关信息；
（三）发出通知的日期。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、书面表决、通讯
表决方式。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高
级管理人员列席会议。
第二十三条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十五条 薪酬与考核委员会讨论有关本委员会成员的议题时，当事人应
回避。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责妥善保存。
第二十七条 董事会秘书应于会议决议作出之日起的两个工作日内，将薪酬
与考核委员会会议通过的议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并由董事会
及时修订本细则。
第三十条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十一条 本细则应经董事会审议通过之日起生效施行。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
