证券代码：831039          证券简称：国义招标         公告编号：2023-141



                         国义招标股份有限公司

                 第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话及邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长王卫
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-139）及《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-140）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-143）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-145）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-146）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
（二）《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见》




                                                   国义招标股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 8 月 9 日