证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-212
国义招标股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2
月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 1 月 19 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交
易的公告》（公告编号：2023-002）。
因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
调整后预计金额与上
新增预计 调整后预计发生 上年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容 原预计金额 累计已发生金额 年实际发生金额差异
发生金额 金额 额
较大的原因
接受物业服务并支付
物业管理费，水电费，
购买原材料、燃
缴纳停车费；采购铁
料和动力、接受 10,430,000.00 5,871,294.20 - 10,430,000.00 7,584,902.55 -
路、轨道交通产业营
劳务
销渠道及招标代理辅
助服务。
出售产品、商品、 提供招标代理服务和 10,000,00
20,800,000.00 17,551,546.57 30,800,000.00 19,841,731.06 承接项目数量增加
提供劳务 招标增值服务 0.00
委托关联人销售
- -
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产 - -
品、商品
租赁办公楼、采购产 1,858,348.22 -
其他 3,557,000.00 3,557,000.00 2,442,429.98 -
品及服务
10,000,00
合计 - 34,787,000.00 25,281,188.99 44,787,000.00 29,869,063.59 -
0.00
注：上表中“累计已发生金额”为 2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日实际发生的金额，该数据未经审计。
（二） 关联方基本情况
关联交 预计 2023 年发生
关联人全称 关联关系 主要交易内容
易类别 金额（元）
广东省机场管理集团有 间接持有公司 5%
限公司 以上股份的企业
广东省铁路建设投资集 间接持有公司 5%
团有限公司 以上股份的企业
广东地方铁路有限责任 持有公司 5%以上
公司 股份的企业
广东省广新控股集团有 公司实际控制人
限公司
广东省广新控股集团有 公司实际控制人控
限公司直接或间接控制 制的企业
的除公司及公司控股子
公司以外的法人或其他
提供招标代理服
提供劳 组织。
务和招标增值业 30,800,000.00
务 公司控股股东、实际控制 -
务
人董事、监事及高级管理
人员直接或者间接控制
的、或者担任董事、高级
管理人员的，除公司及其
控股子公司以外的法人
或其他组织
公司董事、监事及高级管 -
理人员直接或者间接控
制的、或者担任董事、高
级管理人员的，除公司及
其控股子公司以外的法
人或其他组织
注：因关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对部分关联方按类别进行合并列示。
1、企业名称：广东省机场管理集团有限公司
住所：广州市白云区机场路 282 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡治洲
注册资本：人民币 350,000 万元
实缴资本：人民币 350,000 万元
成立日期：1993 年 03 月 11 日
主营业务：机场运营管理、机场规划建设等
主要财务数据：广东省机场管理集团有限公司 2021 年末总资产 634.63 亿元，净资
产 460.09 亿元，营业收入 76.46 亿元，净利润 1.65 亿元。
实际控制人：广东省人民政府
与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业
履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强
的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
2、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司
住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号 11-17 楼
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王红军
注册资本：人民币 1,000,000 万元
实缴资本：人民币 1,000,000 万元
成立日期：2005 年 06 月 16 日
主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目等
主要财务数据：广东省铁路建设投资集团有限公司 2022 年末总资产 2,342.93 亿元，
净资产 1,037.96 亿元，营业收入 24.01 亿元，净利润-24.91 亿元。（以上数据经审计）。
实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会
与公司的关联关系：间接持有公司 5%以上股份的企业
履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强
的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
3、企业名称：广东地方铁路有限责任公司
住所：广东省广州市天河区汇苑街 23 号广东铁路投资大厦北座十一楼 (广东省广
州市天河区汇苑街 23 号 202 房)
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黎庆雄
注册资本：人民币 15,449 万元
实缴资本：人民币 15,449 万元
成立日期：1991 年 1 月 4 日
主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、
安装、加工、租赁和技术服务，铁道工程设计(持有效资质证书经营 )，铁路工程施工
管理服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路运输咨询服务，商务咨询服务等。
主要财务数据：广东地方铁路有限责任公司 2022 年末总资产 93,986.02 万元，净资
产 28,571.92 万元，营业收入 69,548.59 万元，净利润 1,301.44 万元。 以上数据经审计）。
实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司
与公司的关联关系：持有公司 5%以上股份的企业
履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，较强的
履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
4、企业名称：广东省广新控股集团有限公司
住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：肖志平
注册资本：人民币 500,000 万元
实缴资本：人民币 500,000 万元
成立日期：2000 年 09 月 06 日
主营业务：国有资本投资及管理等
实际控制人：广东省人民政府
主要财务数据：广东省广新控股集团有限公司 2022 年末总资产 1,091.01 亿元，净
资产 408.70 亿元，营业收入 1,374.78 亿元，净利润 51.67 亿元。（以上数据经审计）。
与公司的关联关系：公司实际控制人
履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强
的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023 年 12 月 7 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增 2023
年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事郑建华、龚琳琳、李进一回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过。独立董事认为：公司新
增 2023 年度日常性关联交易预计是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，相关交
易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害
公司和公司股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重
大影响。综上，我们同意公司新增 2023 年度日常性关联交易预计事项。
公司本次新增预计后的 2023 年度日常性关联交易总金额为 44,787,000.00 元，占
公司最近一期经审计总资产的 4.98%，根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司新增 2023 年度日常性关联交易预计遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期
同类服务价格协商确定。
（二） 定价公允性
公司新增 2023 年度日常性关联交易预计遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期
同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没
有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在本次新增预计 2023 年日常性关联交易金额的范围内，由公司经营管理层根据业
务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方进行上述交易是因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理
性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司独立性、财务状况或经营成果造
成重大不利影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：国义招标本次新增预计 2023 年日常性关联交易事项已经
公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事先审议通过，履行了必要的决策程序；
公司关于本次新增预计 2023 年日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披
露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对国义招标本次新增预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
《国义招标股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》
国义招标股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
