证券代码：831087      证券简称：秋乐种业    公告编号：2023-052



                     河南秋乐种业科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院学术报告厅二楼
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事侯传伟
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
65,445,400 股，占公司有表决权股份总数的 39.6158%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张新友、韩启忠、房建民、喻景权
因身体原因或工作安排缺席；
    2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王世杰、张昊飞因工作安排缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司副总经理列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报 2022 年度董事
会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司独立董事喻景权、房建民、常茂松（任职期间自
2022 年 5 月 24 日起）、喻树迅、丁建华、南霖（任职期间至 2022 年 5 月 23 日
止）对 2022 年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司在北京证券
交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业
科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《公司<2022 年年度报告>及摘要》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限
公司 2022 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度报告
摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2023-019、2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度审
计报告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
     公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，
编制了《2022 年度财务决算报告》。公司在总结 2022 年生产经营实际情况和分
析 2023 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
     公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的
合理回报，拟进行 2022 度利润分配。具体内容详见公司在北京证券交易所官方
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公
司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预
计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 10,377,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东河南农业高新技术集团有限公司、河南省农业科学技术开发有
限公司、侯传伟、高伟回避表决。


      审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     公司拟向银行合计申请不超过 30,000 万元的授信额度，议案生效后，公司
可在经股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 30 日期间内申请办理具体授信
事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报
告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大
信专审字[2023]第 16-00018 号《河南秋乐种业科技股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号 2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘
会计师事务所公告》（公告编号 2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董
事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号 2023-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董
事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号 2023-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部
分变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司会计政
策变更公告》（公告编号 2023-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,445,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     2023 年 3 月 28 日，董事陈颖杰先生因工作变动原因辞职公司董事职务。
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会
审核，选举覃坤先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之
日至第四届董事会届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
               议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
   17     《关于选举覃坤先         18             100%           当选
          生为公司第四届董
          事会董事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）律师姓名：李建民、盖宇静
（三）结论性意见
    本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召
集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及
表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和
表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名       职位    职位变动    生效日期       会议名称         生效情况
覃坤       董事      任职     2023 年 5 月 2022 年年度股东     审议通过
                                 16 日          大会



五、备查文件目录
       一、《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
       二、《上海市锦天城（北京）律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限
 公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》




                                           河南秋乐种业科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 17 日