证券代码：831195       证券简称：三祥科技    公告编号：2023-060



                       青岛三祥科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏增祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议为年度股东大会，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关
于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序
等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,637,477 股，占公司有表决权股份总数的 56.7556%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事魏杰因在国外缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
         审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司第四届董事会自成立以来，按照成立时的工作计划和议事规则，勤勉
尽责，踏实工作，保证了公司持续、稳定的发展。董事会就公司 2022 年度总体
经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，
提出了 2023 年度经营计划和工作思路，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
     公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年度独立董
事述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2022 年度监事
会工作报告》，总结公司监事会 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2022
年年度报告》《2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年
度报告》《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关
规定，2022 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 98,030,000 股，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计
派发现金红利 14,704,500 元。
     公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应
分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总
额，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见
公司在北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《青岛三祥科
技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于公司 2023 年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》
1.议案内容：
     根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司（含所属控
股子、孙公司）计划在 2023 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外
金融机构）申请综合授信。
     授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、售后回租、
进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、商票保贴/保证、
进出口代付、海外（离岸）直贷及以本公司名下大额存单、结构性理财质押办
理融资等各种形式。
     公司及控股子公司根据银行及其他金融机构要求，可以以大额存单、房产、
土地使用权、应收账款、银行承兑汇票、固定资产、无形资产、股权等资产提
供抵押、担保。
     根据授信金融机构的要求，可以申请由控股股东、实际控制人及其配偶为
公司的融资事项提供相应额度的关联担保。
     为方便决策，提高效率，申请董事会、 股东大会授权公司董事长在本议案
的授信额度及担保方式内决定具体的授信机构、担保方式，并办理包括与金融
机构签订借（贷）款、担保、抵押在内的一切相关法律手续，或授权各控股子
公司负责人签署相关法律文书。
     授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限内，
授信额度循环使用。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,637,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                     同意                   反对              弃权

 序号            名称              票数           比例      票数    比例      票数     比例

 （六）   关于公司 2022 年度利   6,148,477       100.00%     0     0.00%       0      0.00%

          润分配方案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。




                                                           青岛三祥科技股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                        2023 年 5 月 24 日