证券代码：831195       证券简称：三祥科技    公告编号：2023-095



                       青岛三祥科技股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏增祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于提
请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程
序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事魏杰因在国外缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
         审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
     为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，公司拟对《关
联交易决策制度》部分条款进行修订，并相应修改《公司章程》关于关联交易
条款的内容。
     为强化公司董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结
构，公司董事会拟成立审计委员会，并相应在《公司章程》里增加相关内容。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
           审议通过《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》
1.议案内容：
     公司于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于在泰国投资设立子公司的议案》，投资设立了三祥泰国有限公司，注册资本
500 万泰铢，投资总额不超过 1,000 万泰铢。随着公司业务规模的扩大，目前
三祥泰国的产能已不能满足公司的业务增长需求，为了满足公司的业务需求，
根据公司的规划，计划对三祥泰国增加投资，用于在泰国购买土地扩建生产基
地。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《青岛三祥科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席本次会议，未参与本项议案
的表决。
           审议通过《关于公司和子公司为 2023 年度申请金融机构借款综合授
信相互提供担保的议案》
1.议案内容：
     公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，于 2023 年 5
月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度拟申请金
融机构借款综合授信的议案》，根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授
信情况，公司（含所属控股子、孙公司）计划在 2023 年度向各银行、金融机构
等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信，综合授信额度为人民币
100,000 万元，根据授信金融机构的要求，公司及控股子公司在上述授信额度
内可以相互提供连带责任保证。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《青岛三祥科技股份有限公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案        议案                 同意               反对           弃权
  序号        名称          票数          比例   票数    比例   票数    比例
 （三） 关 于 对 泰 国 子 1,230,000 100.00%       0     0.00%    0     0.00%
         公司增资扩建
         生产基地的议
         案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
青岛三祥科技股份有限公司
                   董事会
        2023 年 8 月 21 日