证券代码：831195       证券简称：三祥科技    公告编号：2023-122



                       青岛三祥科技股份有限公司

                2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
    2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长魏增祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提
请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程
序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
50,902,320 股，占公司有表决权股份总数的 51.9252%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
183,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.1870%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
       审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的
《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,902,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等法律、法规的规定，公司拟对各项制度相应条款进行修订。具体内容详见公
司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公
告。
     2.1《青岛三祥科技股份有限公司股东大会议事规则》
     2.2《青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则》
     2.3《青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度》
     2.4《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》
     2.5《青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
     2.6《青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度》
     2.7《青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
     2.8《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》
2.议案表决结果：
    同意股数 50,902,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：孙志芹、丁双全
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2023
年第五次临时股东大会的法律意见书》。




                                              青岛三祥科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 12 月 1 日