证券代码：831195          证券简称：三祥科技         公告编号：2023-125



                      青岛三祥科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：公司董事长魏增祥
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规
范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》
《中国内部审计准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内
部 审 计 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司内部审计制度》。
     2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决情况。
     4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。




                                                          青岛三祥科技股份有限公司
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                                                                    2023 年 12 月 19 日