证券代码：831278           证券简称：泰德股份        公告编号：2023-033



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。



（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

    公司第三届监事会任期已于2023年4月26日届满，根据《公司法》《公司章程》
以及《监事会议事规则》等相关规定，提名唐建平、刘述欣为公司第四届监事会
非职工代表监事，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    出席会议的监事对第四届监事会监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

     （1） 提名唐建平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的表决结果：

     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （2） 提名刘述欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事的表决结果：

     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》




                                           青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 16 日