证券代码：831278           证券简称：泰德股份        公告编号：2023-032



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长张新生先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》的议案

    公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》规定，提名张新生、牛昕光、郭延伟、张春山、曲俊宇、宋登昌为公司
第四届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期
三年。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对第四届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名张新生先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名牛昕光先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名张春山先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名郭延伟先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    （5）提名曲俊宇先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    （6）提名宋登昌先生为公司第四届董事会董事的表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周宇、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事》的议案
    1.议案内容：

    公司第三届董事会任期已于 2023年 4月 26 日届满，现根据《公司法》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关
规定，提名刘学生、常欣、赵春旭为公司第四届董事会独立董事，常欣、赵春旭
为新任独立董事人选，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期
三年。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对第四届独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名刘学生先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名常欣先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果：同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周宇、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于 2023 年 5 月 31 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》


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                                                        2023 年 5 月 16 日