证券代码：831278          证券简称：泰德股份          公告编号：2023-034



          青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性法律文件以及《青岛泰德汽车
轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的
有关规定，我们作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十七
次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    （一）关于《关于提名公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，公司第四届董事会董事候选人已由公司第三届董事会提
名并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。提名人的提名资格、董事候选
人的提名方式、提名程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《公司章程》的规定，经对被提名的董事候选人张新生先生、牛昕光先
生、张春山先生、郭延伟先生、宋登昌先生、曲俊宇先生的履历资料进行审核，
上述 6 位董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能
够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职的情况以及
被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章
程》中有关董事任职资格的规定。

    因此，我们同意提名张新生先生、牛昕光先生、张春山先生、郭延伟先生、
宋登昌先生、曲俊宇先生为第四届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。

    （二）关于《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人已由公司第三届董事
会提名并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。提名人的提名资格、独立
董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》及《公司章程》的规定，经对被提名的独立董事候选人刘学生先
生、常欣先生、赵春旭先生的履历资料进行审核，上述 3 位独立董事候选人在
任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘任岗位的职责
要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职的情况以及被中国证监会处以市场禁
入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

    因此，我们同意提名刘学生先生、常欣先生、赵春旭先生为第四届董事会独
立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。




                                         青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                               独立董事：周宇、刘学生

                                                     2023 年 5 月 16 日